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अमृतसर /चंडीगढ़ 25 जून(राजन): पुलिस स्टेशन पंजाब राज्य अपराध में दर्ज एफआईआर संख्या 02/2021 की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) और विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की गई जांच में बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा ड्रग मनी के बड़े पैमाने पर धन शोधन का खुलासा हुआ है। बिजनेस ब्यूरो के प्रवक्ता ने कहा कि प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि 100 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जब्त की गई है। 540 करोड़ रुपये की ड्रग मनी को कई तरीकों से लॉन्ड्रिंग किया गया है।
जिसमें शामिल हैं
(i) बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा नियंत्रित कंपनियों के बैंक खातों में जमा की गई 161 करोड़ रुपये की भारी बेहिसाबी नकदी,
(ii) संदिग्ध विदेशी संस्थाओं के माध्यम से 141 करोड़ रुपये का चैनलाइजेशन,
(iii) कंपनी के वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण/स्पष्टीकरण के बिना 236 करोड़ रुपये का अतिरिक्त जमा, और
(iv) बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा बिना किसी वैध आय स्रोत के चल/अचल संपत्तियों का अधिग्रहण।
अब तक 540 करोड़ रुपये के ड्रग मनी का पता चला
पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने आज यहां बताया कि विजिलेंस ब्यूरो ने एफआईआर नंबर 02, दिनांक 20-12-2021 की जांच कर रहे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) की रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है, जो धारा 25, 27-ए और 29 एनडीपीएस अधिनियम 1985, पीएस पंजाब राज्य अपराध, एसएएस नगर के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा ड्रग मनी के बड़े पैमाने पर शोधन का संकेत देने वाले पर्याप्त सबूत सामने आए हैं। इन लेन-देन की जांच विजिलेंस ब्यूरो द्वारा की जा रही है और एसआईटी द्वारा की गई जांच से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि ये धन बिक्रम सिंह मजीठिया द्वारा सुगमता से सराया इंडस्ट्रीज में डाले गए ड्रग मनी के रूप में थे। विजिलेंस ब्यूरो प्रवक्ता ने कहा कि अब तक 540 करोड़ रुपये के ड्रग मनी का पता चला है जो अवैध रूप से और एक विधायक और तत्कालीन पंजाब सरकार में कैबिनेट पद पर रहने वाले बिक्रम सिंह मजीठिया के प्रभाव का इस्तेमाल करके उत्पन्न किया गया था।
मजीठिया और उनकी पत्नी गनीव कौर के नाम पर अचल/चल संपत्ति में काफी वृद्धि हुई
विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता ने बताया कि बिक्रम सिंह मजीठिया और उनकी पत्नी गनीव कौर के नाम पर अचल/चल संपत्ति में काफी वृद्धि हुई है, जिसके लिए आय का कोई वैध स्रोत नहीं बताया गया है। विजीलैंस ब्यूरो के प्रवक्ता के अनुसार, 22 व्यक्तियों की एसआईटी और विजीलैंस ब्यूरो द्वारा 03 स्थानों पर तलाशी और जब्ती की गई है, जिसमें 30 से अधिक मोबाइल फोन, 05 लैपटॉप, 03 आईपैड, 02 डेस्कटॉप, कई डायरियां, कई संपत्ति दस्तावेज और सराया इंडस्ट्रीज के कई दस्तावेज मिले हैं। प्रवक्ता ने बताया कि विजीलैंस ब्यूरो द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद कानून के अनुसार बिक्रम सिंह मजीठिया को गिरफ्तार किया गया है। जांच जारी है और और भी गिरफ्तारियां, तलाशी और जब्ती की जाएंगी। न्यायिक फैसले के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाली अदालत के समक्ष सभी एकत्रित साक्ष्य प्रस्तुत करके जांच को उनके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाएगा।
दर्ज एफआईआर की कॉपी।
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